关于召开汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，结合汕头海湾农村商业银行股份有限公司实际情况，我行拟定于2024年4月29日召开汕头海湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2024年4月29日（星期一）上午9:30开始。

二、会议地点

广东省汕头市金平区中山路148号汕头海湾农商银行办公大楼九楼会议室。

三、大会召集人

本行第一届董事会。

四、参会对象

（一）截至2024年4月28日登记在册的本行股东。

（二）本行董事、监事、及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的其他人员。

五、会议内容

（一）审议事项

1.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》

2.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024年战略发展规划》;

3.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024-2026年战略发展规划》

4. 审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

5.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2024年版）》

6.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2024年经营、投资计划及财务预算方案》

7.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年度决算报告》

8.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年年度利润分配方案》

9.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2023年度审计报告及财务报表》

10.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司财务情况说明书（2023年度）》

11.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所开展2024年度审计工作的申请》

12.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司2024至2026年支持“三农”发展规划》

13.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》

14.审议《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（2024年版）》

（二）听取报告事项

1.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年股东大会决议执行情况的报告》

2.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年关联交易情况的报告》

3.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于主要股东及大股东2022年度资质评估情况的报告》

4.听取《汕头海湾农商银行关于独立董事卢卓雄相关情况的通报》

5.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司关于2023年度三农金融业务开展及执行情况的报告》

6.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2023年度履职情况评价报告》

7.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2023年度履职情况评价报告》

8.听取《汕头海湾农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2023年度履职情况评价报告》

六、会议登记事项　　

为方便会议的组织安排，大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东可在指定的期限内办理会议预登记手续。　　

（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股金证办理登记手续。　　

（二）预登记起止时间：2024年4月9日—2024年4月28日(工作日8:30-12:00，15:00-17:00)。　　

（三）预登记地点：广东省汕头市金平区中山路148号汕头海湾农商银行办公大楼8楼董事会办公室。

七、会议出席及签到　　

请参加大会的股东或其合法委托的代理人于2024年4月29日上午9:15前到达会场办理签到手续并参加会议。

（一）自然人股东持本人身份证、股金证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证、股金证办理签到手续并参加会议。

（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股金证办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、股金证办理签到手续并参加会议。　　

（三）股东授权委托书应当载明代理人的姓名、有效身份证件信息及经授权所涉及的股份数目和种类、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章及法定代表人签字，并附上法定代表人身份证明书。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。　　

（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。　　

八、会务联系人及联系电话

联系人：周少虹

联系电话：0754-82770673

九、其他事项

(一)本公告同时在汕头海湾农村商业银行股份有限公司各网点发布，会议材料备置于总行董事会办公室供各股东查阅，授权委托书模板请到董事会办公室领取。

(二) 拟参会人员请佩戴口罩，严守会场纪律，并将手机调至静音状态。

(三) 与会股东的交通、食宿等费用自理，不发放礼物和会议补贴。

(四)如遇特殊原因，时间、地点发生变动的，将另行通知。

特此通知。

汕头海湾农村商业银行股份有限公司

2024年4月9日