汕头海湾农商银行各位股东：

汕头海湾农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月11日在总行九楼会议室召开，会议由本行第一届董事会召集，以现场会议的形式召开，由董事长江伍湖主持，由广东法远律师事务所两名律师进行现场见证。

一、会议出席情况

本行股东共748名，股本总额为639,000,000股。出席及委托代理人出席本次会议的股东共26名，代表汕头海湾农商银行有表决权股份数60749万股，占总股本的95.07 %。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议采取记名投票的方式进行，每一股份有一个表决权。本次会议审议并表决通过《关于修订<汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程(2022年版）>的议案》。

表决情况如下： 

赞成60749万股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %。

三、法律意见

根据律师意见，本次会议的召集程序、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、所通过的决议内容均符合 《公司法》、汕头海湾农村商业银行股份有限公司章程等有关法律法规及其他规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、决议落实情况

我行关于修订章程的议案于本次股东大会审议通过，并在准入备案管理系统向监管部门上报修订章程请示及相关附件。计划至2023年12月末完成章程修订工作。

                       汕头海湾农村商业银行股份有限公司

                                   2023年12月14日